Архив
На Дону троих граждан обвиняют в выводе за границу более 90 млн руб.
Правоохранители выяснили, что задержанные предоставляли банку документы с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода с использованием иностранного юрлица.
Правоохранители выяснили, что задержанные предоставляли банку документы с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода с использованием иностранного юрлица.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 апреля — «ПИК». Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области задержали группу лиц, подозреваемых в выводе за границу более 90 миллионов рублей, сообщает пресс-служба донского главка МВД.
В отношении троих граждан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением подложных документов». Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
Читай новости в MAX
