Сбербанк не будет проверять источники доходов при выплате крупных вкладов

29 марта издание «Фонтанка» со ссылкой на выступление представителя ЦБ Ильи Ясинского сообщило, что регулятор во второй половине 2016 года в обязательном порядке потребует у банков проверять источники доходов клиентов перед выдачей сумм, превышающих 1,5 млн руб с депозитов.

МОСКВА, 1 апреля – «ПИК». Сбербанк при выплате крупных вкладов не требует от клиентов предоставлять данные об источнике доходов, пишет РБК со ссылкой на комментарий самого банка. Там отметили, что в случае, если характер операций клиента вызывает сомнения, организация может «отказать в проведении операций, открытии счета, а также инициировать закрытие счета». В то же время для снятия крупных вкладов нужен только удостоверяющий личность документ и сберкнижка (или номер счета, если сберкнижка не выдавалась).
В свою очередь, в ЦБ 31 марта также опровергли, что банки РФ для выдачи крупных вкладов будут обязаны запрашивать у клиентов документы о подтверждении источника средств. В регуляторе отметили, что «банки не имеют права не возвращать деньги своим клиентам, согласно действующему законодательству». В ЦБ также указали, что у банков с июня 2015 года есть право определять источники происхождения денежных средств и иного имущества клиентов в соответствии с законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и финорганизации самостоятельно определяют случаи реализации этого права.

Читай новости в MAX

max.ru/gazetapik